Fascination About avvocato penale reati fiscali riciclaggio Milano

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. I comportamenti di cui al paragrafo non sono inclusi nell ambito di applicazione della presente decisione quadro se i loro autori hanno agito esclusivamente a fini di consumo personale, come definito dalla legislazione nazionale. Il considerando , seconda parte della decisione quadro, recita:

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L'obiettivo principale del riciclaggio di denaro è nascondere l'origine illecita dei fondi e renderli difficili da individuare.

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